立达信物联科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-026

立达信物联科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月13日 14点45分

召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年7月23日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记时间：2025年8月12日9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号A9证券事务部

3、登记方式：

（1）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

（2）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

（3）上述登记材料均须提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第（1）、（2）款所列的证明材料复印件进行登记（传真和电子邮件以2025年8月12日17:00前公司收到传真或信件为准）。

4、注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：厦门市湖里区枋湖北二路1511号

邮编：361006

电话：0592-3668275

传真：0592-3668275

电子邮箱：leedarsoniot@leedarson.com

联系人：夏成亮

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、出席会议人员所有费用自理。

特此公告。

附件1：授权委托书

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

立达信物联科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-024

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，同意制定、修订公司部分治理制度。

出席会议的董事对各项制度制定、修订事项进行逐项表决，结果如下：

2.01关于修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.02关于修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.03关于修订《审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.04关于修订《提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.05关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.06关于修订《战略与ESG委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.07关于修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.08关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.09关于修订《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.10关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.11关于修订《募集资金管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.12关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.13关于修订《关联交易管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.14关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.15关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.16关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.17关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.18关于修订《独立董事津贴制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.19关于修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.20关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.21关于修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.22关于修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.23关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.24关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.25关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.26关于修订《内部审计管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.27关于修订《委托理财管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.28关于修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.29关于修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.30关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.31关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.32关于制定《市值管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

上述修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事津贴制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）

三、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：605365证券简称：立达信公告编号：2025-025

立达信物联科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，郭谋毅先生不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；汤娴妍女士不再担任公司非职工代表监事；黄婉红女士不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，郭谋毅先生、汤娴妍女士、黄婉红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对郭谋毅先生、汤娴妍女士、黄婉红女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、《公司章程》的修订情况

根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。

二、制定、修订公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，具体情况如下：

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注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。

修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

三、其他事项说明

本次取消监事会并修订《公司章程》以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事津贴制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件：《公司章程》修订对照表

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