上海移远通信技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-040
上海移远通信技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月24日
(二)股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，过半数的董事共同推举董事张栋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席辛健先生因其他工作原因请假；
3、董事会秘书郑雷先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：1
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次会议议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-041
上海移远通信技术股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：
审议通过《关于选举张栋为第四届董事会职工代表董事的议案》。
为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举张栋先生为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第四届董事会现任其他董事相同。张栋先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格。
张栋先生的简历见附件一。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025年7月25日
附件一、简历
张栋，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术股份有限公司技术负责人；2010年10月加入移远通信，现任公司董事、副总经理、首席运营官；2020年9月至今，任菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。
截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份3,548,720股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
