浙报数字文化集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-041
浙报数字文化集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：会议由公司董事长童杰先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李永明先生因其他工作安排，未出席本次会议；
2、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
2、议案名称：关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
3、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：柯琤、胡金鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-044
浙报数字文化集团股份有限公司
关于聘任公司首席技术官（CTO）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《浙报数字文化集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议及公司第十届董事会第三十次会议审议通过，聘任朱成永先生为公司首席技术官（CTO）。
朱成永先生简历如下：
朱成永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，硕士学位。2006年7月参加工作，历任珠海移动公司数据分析师、SPSS中国技术顾问兼售前经理、阿里巴巴数据产品专家等职。2012年4月进入浙江日报报业集团工作，任梦工场传媒有限公司技术总监。2013年6月进入公司工作，历任浙报传媒数据库业务部副主任、数据业务中心主任等职。2016年12月至今任杭州富春云科技有限公司总经理；2020年1月至今任浙数文化总经理助理；2022年4月至2023年8月任浙数文化党委委员；2024年1月至今任浙数文化技术委员会轮值CTO。曾获首批浙江省宣传思想文化青年英才、首届浙江省报业传媒产业领军人物、浙江省青年创业奖、杭州市高层次C类人才等。
截至本公告日，朱成永先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-042
浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《浙报数字文化集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会董事人数由5名增加至7名，包括新增1名职工代表董事。
2025年7月25日，经公司民主程序推选陈海勇先生为公司第十届董事会职工代表董事，陈海勇先生将与公司其他非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。陈海勇先生简历如下：
陈海勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，大学本科学历。2004年7月参加工作，历任多家企业人力资源管理岗、管理咨询顾问等职。2010年5月进入浙江日报报业集团人事处工作，2011年9月至2018年10月历任浙数文化人力资源部主任助理、副主任、副经理等职，期间曾兼任浙江日报报业集团印务有限公司人力资源部主任、杭州边锋网络技术有限公司人力资源部PM等职；2018年10月至今任浙数文化人力资源管理部门负责人，现任浙数文化人力资源中心总监职务。
截至本公告日，陈海勇先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-043
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月25日下午4时以现场结合通讯会议的方式在杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室召开，会议通知于2025年7月22日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事李永明先生以通讯方式参加本次会议，会议由董事长童杰先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司董事会战略与投资委员会委员的议案》
经公司董事长提名，增补独立董事郑小林先生为公司第十届战略与投资委员会委员。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司聘任首席技术官（CTO）的议案》
经公司总经理提名，聘任朱成永先生为公司首席技术官（CTO）。该事项已提前经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议资格审查并审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
