芜湖富春染织股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-053
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月25日
(二)股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》
2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
■
4.00、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天禾（上海）律师事务所
律师：方华子、李莉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-055
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。
经全体董事一致同意豁免会议提前5日通知时限，2025年7月25日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举何培富先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司第四届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：
■
以上各专门委员会委员及主任委员自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会聘任俞世奇先生担任公司总经理；聘任周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理；聘任王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书。以上高级管理人员自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中关于聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-056
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。
2025年7月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下。
一、公司第四届董事会情况
根据公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第四届董事会共有9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体董事会成员为：根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第一次会议决议通过，选举产生了公司第四届董事会董事长，并同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，选举产生各委员会委员。
（一）第四届董事会成员
非独立董事：何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、孙丽平女士、程勇先生，其中程勇先生为职工代表董事。
独立董事：王文兵先生、万尚庆先生、孙瑞霞女士，其中王文兵先生为会计专业人士。
第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员简历，具体详见公司分别于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）及《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。
（二）董事长选举情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举何培富先生为第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
（三）第四届董事会各专门委员会选举情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，经公司全体董事一致同意，公司第四届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：
■
以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王文兵先生为会计专业人士。
二、第四届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞世奇先生担任公司总经理；聘任周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理；聘任王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书；聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表。
上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过；聘公司财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
王金成先生、丁洪龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其中，王金成先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0553-5710228
电子邮箱：jincheng1975@126.com
联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月26日
附件：
一、第四届董事会高级管理人员简历
俞世奇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年9月出生，大专学历，曾任浙江万利工具集团有限公司销售员、销售经理，芜湖富春染织有限公司销售部经理。现任本公司董事、总经理，芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，吉林润源实业有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，俞世奇先生未直接持有公司股份，通过芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份339,456股，占总股本的0.1749%。
周要武先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大专学历。曾任芜湖裕中纺织有限公司技术员、区域经理，芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，诸暨富春染织科技有限公司监事，安徽富春纺织有限公司监事，湖北富春染织有限公司监事，安徽天外天纺织有限公司监事，安徽富春印染有限公司监事。
截至本公告披露日，周要武先生未直接持有公司股份，通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份599,040股，占总股本的0.3087%。
王腾飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，大专学历，中级染整工程师。曾任芜湖富春染织有限公司技术主管、副总经理。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，王腾飞先生未直接持有公司股份，通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份599,040股，占总股本的0.3087%。
章位良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任杭州袜厂设备管理员；杭州云森纺织染整有限公司设备部主管；芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，章位良先生未直接持有公司股份，通过芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份399,360股，占总股本的0.2058%。
王金成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，大专学历。曾就职于芜湖金龙特种合金钢有限责任公司；芜湖市跃进造纸厂出纳、会计、主办会计；安徽跃华纸业股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理；芜湖富春染织有限公司财务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，安徽中纺电子商务有限公司监事。
截至本公告披露日，王金成先生未直接持有公司股份，通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份798,720股，占总股本的0.4115%。
上述高级管理人员之间以及与公司持有5%以上股份的股东、其他董事之间的关联关系：除在公司及子公司、关联企业的持股、任职外，俞世奇担任富春投资（持有5%以上股份的股东）的执行事务合伙人，系何璧颖（持有5%以上股份的股东）配偶；周要武担任勤慧投资（持有5%以上股份的股东）的执行事务合伙人；何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇为公司实际控制人。
上述高级管理人员均不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
二、第四届董事会证券事务代表简历
丁洪龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年10月出生，本科学历。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。
截至本公告披露日，丁洪龙先生未持有公司股份。
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-054
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开职工代表大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议民主选举程勇先生为公司第四届董事会职工代表董事，简历详见附件。会议同时审议通过了《职工董事选任制度》。
程勇先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。程勇先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月26日
附件：
第四届董事会职工代表董事候选人简历
程勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月出生，大专学历，曾任芜湖轴承厂业务员，芜湖富春染织有限公司综合部专员，现在本公司董事、计划销售部任销售经理。
截至本公告披露日，程勇先生未直接持有公司股份，通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份399,360股，占总股本的0.2058%。
其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
