荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2025年度
第五次临时股东会的通知
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-074号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2025年度
第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025年7月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第五次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午3:00。
2.网络投票时间：2025年8月12日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年8月6日。
（七）出席对象：
1.截至2025年8月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（九）提示性公告：公司将于2025年8月7日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
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（二）上述议案1.00、2.00、3.00的具体内容详见2025年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司章程（草案）〉》、《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司股东会议事规则（草案）〉》、《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司董事会议事规则（草案）〉》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8月8日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2.登记时间：2025年8月7日—8月8日上午9点—12点，下午1点—5点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日（现场股东会召开当日）上午9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第五次临时股东会，并代为行使表决权。
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表决指示：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二五年 月 日
回 执
截至2025年8月6日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年度第五次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-075号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：约人民币1,949万元
4．对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
1．诉讼机构名称：青岛市即墨区人民法院
2．诉讼各方当事人：
原告：江苏华悦建设集团有限公司
被告：青岛荣航置业有限公司
3．案件概述：
原告与被告于2020年签订了部分地块总承包工程施工总合同，合同约定由原告对该地块的部分车库实行建筑总承包，合同价款10,660万元，该工程于2023年竣工验收。日前原告认为被告尚有1,949万元工程款未付，故而成讼。
4．原告主要诉讼请求
请求被告支付工程款1,949万元及利息，同时主张就其承建的项目工程在工程款1,949万元范围内对工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。
5．诉讼进展
截至本公告披露日，该案件尚未开庭。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等，涉及总金额约14.76亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的9.94%。
公司正在与相关方积极沟通，力争妥善解决上述诉讼事宜。
三、本次诉讼对公司的可能影响
鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状等。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-073号
荣盛房地产发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）第八届监事会第四次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
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(下转58版)
