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注：1、因《上市公司章程指引（2025年修订）》取消“监事会”并将“审计监督委员会”代替“监事会”职责，故将《公司章程》中“监事会”内容删掉，涉及监事会职责部分，将“监事会”修改为“审计监督委员会”；2、“或”统一改成“或者”。因修订范围较广，不进行逐条列示。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司章程（草案）〉》。

三、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-072号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年7月20日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

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