津药药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-044
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。
本议案经股东大会审议通过之日起公司现任监事解除监事职务，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此之前，公司第九届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于修订《津药药业股份有限公司股东会议事规则》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司股东会议事规则》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3. 审议通过关于修订《津药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司董事会议事规则》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过关于修订《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案。
为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，设立商务发展部，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
《津药药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-045
津药药业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司实际情况，变更经营范围，对《公司章程》内容进行全面修订，并办理公司工商变更登记等事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2025年7月25日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-047
津药药业股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月12日 14点30分
召开地点：天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月12日
至2025年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议与第九届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2025年7月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持 有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。（二）登记时间：2025年8月11日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。
（三）登记地点：津药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津开发区黄海路221号
邮政编码：300457
联系人：刘卉、李雨津
联系电话：022-60740048
电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年7月25日
附件1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
津药药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-046
津药药业股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会、
修订《公司章程》及部分治理制度
并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈津药药业股份有限公司章程〉并办理工商变更的议案》以及修订部分治理制度的议案。召开第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈津药药业股份有限公司章程〉并办理工商变更的议案》。以上议案需提交公司股东大会审议。
上述议案经股东大会审议通过之日起公司现任监事解除监事职务，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此之前，公司第九届监事会仍将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口内容，具体情况如下：
■
二、《公司章程》的修订内容
根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下：
■
■
■
■
■
■
(下转8版)
