安阳钢铁股份有限公司
关于公司及控股子公司2025年度
拟向控股股东申请借款额度
暨关联交易的公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-076
安阳钢铁股份有限公司
关于公司及控股子公司2025年度
拟向控股股东申请借款额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）2025年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超32.70亿元人民币的借款额度，其中：公司14.50亿元；周口公司16.20亿元；永通公司1亿元；冷轧公司1亿元。借款期限自股东会通过之日起至2025年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，可根据实际资金需求分批分次办理，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●是否需要提交公司股东会审议：是。
●过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联交易。
●本次关联交易用于满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金，公司及控股子公司周口公司、永通公司、冷轧公司2025年度拟向公司控股股东安钢集团申请不超32.70亿元人民币的借款额度，其中：公司14.50亿元；周口公司16.20亿元；永通公司1亿元；冷轧公司1亿元。借款期限自股东会通过之日起至2025年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，可根据实际资金需求分批分次办理，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
（二）交易目的和原因
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金。
（三）董事会表决情况
公司2025年第十次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会批准。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司股东安钢集团持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410000706780942L
注册地：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：薄学斌
注册资本：377,193.64万元人民币
成立日期：1995年12月27日
营业期限：长期
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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三、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于公司及控股子公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年7月20日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年7月25日召开2025年第十次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
六、历史关联交易情况
过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联交易。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-075
安阳钢铁股份有限公司
2025年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十次临时董事会会议于2025年7月25日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年7月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》：
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金，公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）2025年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超32.70亿元人民币的借款额度，其中：公司14.50亿元；周口公司16.20亿元；永通公司1亿元；冷轧公司1亿元。借款期限自股东会通过之日起至2025年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，可根据实际资金需求分批分次办理，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-077
安阳钢铁股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年8月5日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2025年7月19日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025年7月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月19日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月5日 9 点 30分
召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月5日
至2025年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1详见2025年7月15日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第九次临时董事会会议决议公告》；议案2详见2025年7月26日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第十次临时董事会会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年7月26日
附件：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
