红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次临时会议
决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-056
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次临时会议以电子邮件方式于2025年7月22日发出通知和会议材料，并于2025年7月25日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号:2025-057）。
二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东会议事规则》。
三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》。
五、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》。
六、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》。
七、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。
八、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-057
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司取消监事会暨修订
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》等议案，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下:
一、关于取消监事会并修订《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，并废止《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
修订内容一览表
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（下转86版）
