浙江迪贝电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-040

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月20日以现场送达的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上午，第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张文波先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司因可转换公司债券转股事项，注册资本从130,007,315元增加到149,146,203元；

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2025年7月26日

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-039

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月20日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上午，第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士和邢懿烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

3.审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司因可转换公司债券转股事项，注册资本从130,007,315元增加到149,146,203元；

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迪贝电气股份有限公司章程（2025年7月）》、《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-041）。

4.审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》（2025年7月）。

5.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2025年7月）。

6.审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《独立董事制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》（2025年7月）。

7.审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2025年7月）。

8.审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2025年7月）。

9.审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》（2025年7月）。

10.审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年7月）。

11.审议《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》（2025年7月）。

12.审议《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2025年7月）。

13.审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年7月）。

14.审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2025年7月）。

15.审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟制定《董事离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事离职管理制度》（2025年7月）。

16.审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请2025年8月11日下午14时在公司会议室（浙江省嵊州市云霞路1号）举行公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年7月26日

附：公司第六届董事会董事候选人简历

1、吴建荣先生，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月,在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。

2、吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

3、邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

4、张昌祥先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权；1984年毕业于西安交通大学流体机械专业，本科学历，高级工程师。1984年7年至1989年7月在西南科技大学担任教师，1989年7月至2005年4月在中外合资南光制冷设备有限公司历任研发部长、副总工、总经理。2005年4月至2023年3月在华意压缩机（荆州）有限公司担任常务副总经理，现拟担任公司独立董事。

5、俞俊利先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、安泰经管学院研究员。历任《会计史学刊》副主编、《SN SocialScience》副主编，国家自然科学基金评审专家、上海市委宣传部(文化发展基金会)评审专家、上海市科委评审专家、上海公共资源平台评审专家。主持国家自然科学基金、教育部人文社科项目、上海市决策咨询委员会项目等项目多项。入选上海市晨光学者，研究成果获财政部优秀会计论文奖、上海市中青年会计审计优秀论文奖等奖励。现任本公司独立董事，同时担任湖北亨迪药业股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，长江联合金融租赁有限公司外部董事。

6、朱狄敏先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2007年9至2008年6月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员；2008年6月至2010年2月任杭州拱墅区人民法院法官助理；2010年2月至2014年12月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014年12月至今任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，现任本公司独立董事，同时担任杭州民生健康药业股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事，杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理。

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-042

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月11日 14点00分

召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月11日

至2025年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6经第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025年7月26日上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1） 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、受托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2） 登记时间和地点： 2025年8月5日-8月8日（上午 8:30一11:30，下午1:30一4:30）到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）联系方式

联系人：丁家丰

联系地址：浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司董事会办公室

邮政编码：312400

联系电话：0575-83368521

邮箱：info@dibei.com

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年7月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-041

浙江迪贝电气股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元。该可转换公司债券于2020年4月29日起进入转股期，可以转换成公司股票。

公司于2025年1月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“迪贝转债”的议案》，决定行使“迪贝转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“迪贝转债”全部赎回。截至2025年2月18日收市后，累计共有228,486,000元“迪贝转债”转换为公司股份，累计增加注册资本19,146,203元，其中7,315元注册资本的增加已于2021年5月24日变更登记完成，本次拟增加注册资本19,138,888元，公司注册资本拟从130,007,315增加至149,146,203元。

二、取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

本事项已经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

三、修改《公司章程》的情况

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》作出相应修改，修改的《公司章程》相关条款对照如下：

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（下转102版）