（上接101版）
2025-07-26
来源：上海证券报
（上接101版）
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除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次修订，将文中出现的“股东大会”表述统一调整为“股东会”。除上述条款的修改外，其他条款均未变更。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关登记变更手续，并授权公司管理层具体实施，最终结果以市场监督管理部门登记备案为准。
四、制定、修订部分制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》，自股东大会审议通过之日起施行；同时，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露事务管理制度》；制定了《董事离职管理制度》，自董事会审议通过之日起施行。制定、修订后的制度全文同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年7月26日
