北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-026
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年7月18日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
1.《公司章程》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
2.《股东会议事规则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
3.《董事会议事规则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
4.《独立董事工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
5.《募集资金管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
6.《对外担保管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
7.《关联交易管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
8.《防止资金占用制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
9.《投资管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
10.《董事会战略委员会工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
11.《董事会提名委员会工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
12.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
13.《董事会审计委员会工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
14.《董事会审计委员会年报工作规程》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
15.《董事长工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
16.《总经理工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
17.《董事会秘书工作细则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
18.《风险管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
19.《高级管理人员职业道德准则》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
20.《内幕信息知情人登记管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
21.《重大事项内部通报制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
22.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
23.《反舞弊管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
24.《投资者关系管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
25.《独立董事专门会议工作制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
26.《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
27.《信息披露事务管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
28.《董事、高级管理人员离职管理制度》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
以上第1项至第9项尚需提交股东会审议表决。
详见公司同日发布的《关于补充和修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）。
（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
详见公司同日发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-027
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年7月18日以书面形式发出通知，会议于2025年7月25日以现场表决方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席佟丽娜女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
详见公司同日发布的《关于公司不再设置监事会、监事的公告》（公告编号：2025-029）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇二五年七月二十六日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-028
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于补充和修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订。
一、公司章程的修订
（一）新增条款
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（二）修订条款
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（下转115版）
