中材节能股份有限公司
关于取消2025年第四次临时股东会的公告
2025-07-28
来源：上海证券报
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-037
中材节能股份有限公司
关于取消2025年第四次临时股东会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次
2025年第四次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2025年7月30日
3.取消的股东会的股权登记日
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二、取消原因
公司原定于2025年7月30日召开2025年第四次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现因工作安排等需要，经慎重考虑，公司决定取消原定于2025年7月30日召开的2025年第四次临时股东会。
三、所涉及议案的后续处理
本次股东会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司将另行召开股东会等相关会议，审议董事会换届相关议案，相关股东会召开通知将另行公告。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025年7月27日
