上海先惠自动化技术股份有限公司
股东减持股份结果公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-045

上海先惠自动化技术股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶徽投资”）持有公司股份2,590,000股，占公司总股本的2.06%。晶徽投资及其一致行动人王颖琳女士、潘延庆先生、奚挹清女士、上海晶流投资咨询有限公司（以下简称“晶流投资”）合计持有公司股份59,637,528股，占公司总股本的47.53%。

本次减持计划实施前，上海精绘投资咨询有限公司（以下简称“精绘投资”）持有公司股份2,527,000股，占公司总股本的2.01%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份、公司实施权益分派以资本公积金转增股本所取得的股份，上述首发限售股份已分别于2021年8月11日、2023年8月11日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032）。晶徽投资因自身资金需求，计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过647,500股，即不超过其所持公司股份的25%，不超过公司总股本的0.52%。同时，公司控股股东及实际控制人潘延庆先生、王颖琳女士通过晶徽投资间接合计持有公司股份404,600股，占公司股份总数的0.32%，该部分不参与本次减持。

精绘投资因自身资金需求，计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过631,750股，即不超过其所持公司股份的25%，不超过公司总股本的0.50%。

公司于2025年7月25日收到股东晶徽投资、精绘投资发来的《关于减持所持上海先惠自动化技术股份有限公司股份结果的告知函》，截至2025年7月25日，晶徽投资通过集中竞价交易方式合计减持公司股份546,350股，精绘投资通过集中竞价交易方式合计减持公司股份631,750股。现将有关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

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注：其他方式取得为公司实施权益分派以资本公积金转增股本所取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

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注：鉴于公司于2025年7月10日2023年股票期权计划首次授予第一个行权期行权股票上市，公司总股本增加至125,479,333股，相应比例依据最新股本做出调整。

精绘投资无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：减持计划提前终止及减持计划实施完毕

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注：鉴于公司于2025年7月10日2023年股票期权计划首次授予第一个行权期行权股票上市，公司总股本增加至125,479,333股，相应比例依据最新股本做出调整。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

根据公司于2025年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032），本次减持计划原减持期间为2025年6月10日至2025年9月9日，晶徽投资拟减持不超过647,500股，占公司总股本的0.52%，截至本公告日，晶徽投资已通过集中竞价方式减持公司股份546,350股，占总股本的0.44%。基于市场及自身的实际情况，晶徽投资决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-044

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月28日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于修订及制定公司内部管理制度议案》

1.01、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.07、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.09、议案名称：《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.10、议案名称：《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案2为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈蕾、王佳琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月29日