西陇科学股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-034
西陇科学股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年7月28日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对现行《公司章程》部分条款进行修订，并结合公司危险化学品经营许可证完成换证工作等实际情况更新经营范围。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制度的相关条款进行修订和更名，同时根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。
公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行逐项审议，具体如下：
2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.04、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.05、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.06、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.07、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.08、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.09、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.12、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.13、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.14、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉 的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.15、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.16、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.18、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.19、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.20、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.21、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中子议案 2.01-2.07 尚需提请公司股东大会审议。上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》；
同意商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由原来不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项）且任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元，增加到保证金和权利金最高余额不超过人民币8000万元且任一交易日持有的商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币60,000万元。上述额度在有效期内可循环使用。
本议案尚需提请股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学：关于增加套期保值业务额度的公告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年8月13 日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
■
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-035
西陇科学股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定和公司实际情况，监事会同意本次修订事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
经审核，监事会认为：公司增加套期保值业务额度的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司基于业务开展实际情况增加商品期货、期权套期保值额度，能有效的防范由于商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《西陇科学：关于增加套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
■
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-036
西陇科学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于2025年7月28日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》有关条款。
本次《公司章程》主要修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关权责，新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定；
3、删除《公司章程》第七章内容，并调整相应章节编号；
4、将经营范围调整为已经市场监督管理部门登记的内容，并根据最新的危险化学品经营许可证更新证件信息。
《公司章程》主要内容修订见后附《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的文件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十八日
附件：《公司章程》修订对照表
■
■■
(下转126版)
