新疆万憬能源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-036

新疆万憬能源股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年7月28日12:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事3人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：2025-037）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止。改聘后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（宋应龙先生简历附后）

2. 审议《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：2025-037）。为保证第五届董事会、董事会各专门委员会能正常履职开展工作，董事会提名委员会提名补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事，待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺，任期至公司第五届董事会届满止。（虎晓伟先生简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年7月28日

简 历

宋应龙先生，汉族，1984年01月出生，籍贯吉林长春，硕士研究生学历，中级经济师，无境外居留权。2014年12月至2016年7月，就职于盈科创新资产管理公司事业部总经理；2016年8月至2019年1 月，就职于铭朗投资管理合伙企业副总裁；2019年5月至2025年3月，在特变电工新特能源股份有限公司任总经理助理；2025年4月起任新疆万憬能源股份有限公司董事长助理。

宋应龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，宋应龙先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

虎晓伟先生，汉族，1986年9月出生，籍贯宁夏，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，中共党员，无境外居留权。2012年4月至2019年1月，就职于新疆广汇新能源有限公司，自2015年起任财务部长；2019年2月至2021年8月，在广汇国际天然气贸易有限公司任财务总监；2021年9月至2024年4月，在广汇能源股份有限公司任财务部长；2024年8月起任新疆万憬能源股份有限公司财务总监。

虎晓伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，虎晓伟先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-037

新疆万憬能源股份有限公司

关于董事、总经理辞职并改聘

新任总经理、提名董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到非独立董事、总经理谭帅先生的书面辞职报告，因个人原因，谭帅先生辞去新疆万憬能源股份有限公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会安全生产委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

谭帅先生辞去总经理职务、不再担任公司法定代表人的报告自送达董事会之日起生效。公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》，同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

谭帅先生辞去非独立董事及董事会专门委员会职务，会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司股东大会将选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前，谭帅先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规的规定，履行公司董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议，待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺。

截至本公告披露日，谭帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谭帅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年7月28日

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-038

新疆万憬能源股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年7月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。公司定于2025年8月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

一、增加临时提案的情况

2025年7月28日，公司收到股东钟志刚先生递交的《关于增加新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，钟志刚先生提议将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（一）提案内容

2025年7月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

（二）董事会对提案审查情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，钟志刚先生现持有公司5,579,348股股份，占公司总股本1.35%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会的通知公告如下：

(一) 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年8月4日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于2025年8月4日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

（二） 会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

■

2. 以上提案的相关内容刊登于2025 年7月24日、2025 年7月29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 以上股东大会审议的第1.00项、第2.00项、第3.01项、第3.02项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2025年8 月5日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2025年8月5日（星期二）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议

2. 公司第五届董事会第二十七次会议决议

3. 股东增加临时提案函

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年7月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“万憬投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年8月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2025年 月 日

附件三：

股东参会登记表

■