同庆楼餐饮股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-036
同庆楼餐饮股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月28日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王寿凤因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席卢晓生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、刘闯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年7月29日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-037
同庆楼餐饮股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会玉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年7月29日
附件：王会玉女士简历
王会玉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2008年3月入职公司，历任安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理；2015年7月至2023年6月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。2023年6月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、宾馆事业部副总经理、董事长助理。现任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，王会玉女士间接持有公司14.04万股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
