山东黄金矿业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

（上接43版）

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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-040

山东黄金矿业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会同意提名韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名战凯、刘怀镜、赵峰为公司第七届董事会独立董事候选人，其中赵峰为会计专业人士。相关候选人简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名的八名候选人尚需提交股东大会履行选举程序。根据公司第六届董事会第七十四次会议审议通过的《公司章程》，公司拟新设一名职工董事，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司第七届董事会将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存

在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

战凯、刘怀镜、赵峰三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据有关规定，为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：《公司第七届董事会非独立董事候选人简历》、《公司第七届董事会独立董事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月28日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

韩耀东，男，汉族，中共党员，1970年10月生，大学学历。曾任山东省枣庄高新技术开发区管委会副主任、党委委员、党委副书记（正县级）；枣庄市交通运输局副局长、党委副书记（正县级）；枣庄市台儿庄区委副书记（正县级），政法委书记，区长、政府党组书记；蓬莱市委书记、党校校长、一级调研员；烟台市蓬莱区委书记、党校校长、一级调研员、二级巡视员；烟台市副市长、市政府党组成员。现任山东黄金集团党委副书记、董事、总经理。

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿党委书记、矿长，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官；山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理；山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（矿管集团）党委书记、董事长；山金国际黄金股份有限公司董事长。

修国林，男，汉族，中共党员，1966年10月生，在职研究生，工学博士，工程技术应用研究员。曾任新城金矿生产处技术员，焦家金矿生产处技术员、采掘二车间副主任、安环处处长，山东黄金矿业股份有限公司规划生产部副经理、规划安全部经理，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长、党委委员、矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理，金诚信矿业管理股份有限公司赞比亚分公司总经理，山东黄金集团有限公司安全生产部经理，招远市九洲矿业有限公司董事长。现任山东黄金矿业股份有限公司安全总监，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（矿管集团）党委副书记、董事、总经理。

徐建新，男，汉族，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长。

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融英才”，注册黄金投资分析师。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任（2008--2013年驻莱州参加公司对莱州区域黄金矿山的资源整合工作），山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理，山东黄金集团有限公司深改办主任，山东黄金集团有限公司战略规划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、资本运营部总经理、战略规划部部长。

2025年7月28日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

战凯，男，汉族，中共党员，1962年9月生，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室支部书记、副主任、正高级工程师、科研管理处副处长、处长，矿冶科技集团有限公司副总经理、正高级工程师、博士生导师。

刘怀镜，男，汉族，1966年8月生，工商管理硕士和法律学士，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事、进腾集团有限公司独立非执行董事。现任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事，山东黄金矿业股份有限公司、中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、兆科眼科有限公司独立非执行董事。

赵峰，女，汉族，中共党员，1969年2月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA英国资深特许公认会计师。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理。现任山东黄金（A+H股上市）独立董事，龙源电力集团股份有限公司（A+H股上市）独立董事和厦门国际银行股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（A+H股上市）外部董事。

2025年7月28日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-041

山东黄金矿业股份有限公司

关于控股子公司山金国际筹划发行

H股股票并上市

相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下：

公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）为进一步深化全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，山金国际拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。山金国际将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即自公司及山金国际股东大会审议通过之日起二十四个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

截至目前，山金国际正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

根据相关规定，山金国际本次发行上市尚需提交公司及山金国际股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过审议、备案和/或审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-042

山东黄金矿业股份有限公司

关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2025年半年度报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告。

● 鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，公司拟终止续聘H股财务报告审计机构。

● 上述事项已于公司2025年7月28日召开的第六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第四十六次会议审议通过，需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况

公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据香港联交所于2010年12月10日刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，在香港上市的内地注册成立发行人自2010年12月15日起获准许采用中国企业会计准则编制其财务报告，而经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的内地会计师事务所获准许采用内地审计准则为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。

鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为提高工作效率，本公司拟自2025年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响，并符合公司及股东的整体利益。

三、终止续聘H股财务报告审计机构

信永中和（香港）会计师事务所有限公司现为公司H股财务报告审计机构，为公司根据国际财务报告准则编制的财务报告提供审计服务，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司境内财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证券监督管理委员会的认可并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务，因此公司拟终止续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司担任公司H股财务报告审计机构，由境内审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司H股财务报告审计机构。

信永中和(香港)会计师事务所有限公司确认，其并无任何有关终止续聘H股财务报告审计机构的事宜须提请公司证券持有人注意。公司与信永中和(香港)会计师事务所有限公司就终止续聘H股财务报告审计机构之事宜并无意见不合。

待股东大会批准后，境内审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将成为公司唯一根据中国企业会计准则审核本公司财务报告的审计机构，同时承担A股及H股财务报告审计机构的职责。

四、审计程序及表决情况

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审核，认为：1.鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已实现实质性趋同，统一准则有利于公司提升信息披露效率，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，因此统一采用中国会计准则编制财务报告具备合理性。 2.鉴于境内审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 H 股公司提供审计服务的资质，本次终止续聘H股审计机构信永中和（香港）会计师事务所有限公司的程序符合法律法规、相关规则及公司实际需求，且双方无意见分歧，不存在损害公司及股东权益的情形。

综合以上情况，公司董事会审计委员会同意议案内容并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司于2025年7月28日召开第六届监事会第四十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-043

山东黄金矿业股份有限公司

关于为香港全资子公司融资

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00万美元的担保。公司拟作为保证人与CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED(中国建设银行(亚洲)股份有限公司)(以下简称“建行亚洲”)作为融资方的代理行签订《保证合同》 (以下简称“保证合同”)；拟与南洋商业银行有限公司 (以下简称“南洋商业银行”)签订《保证函》,为山东黄金香港公司提供的担保额度分别为4亿美元和1亿美元。截至本公告日，公司累计已实际为山东黄金香港公司提供的担保余额为109,100.00万美元（折合人民币779,704.97万元）（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.63%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人山东黄金香港公司截至2025年3月末的资产负债率为72.34%，超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、 担保情况概述

公司于2025年3月27日、2025年6月11日召开第六届董事会第七十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，公司2025年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00万美元的担保，担保额度的有效期为公司 2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

为满足山东黄金香港公司及其子公司改善债务结构，置换存量到期融资,促进生产运营等资金需求，有效利用境外资金市场，山东黄金香港公司拟向CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, HONG KONG BRANCH(中国建设银行股份有限公司香港分行)(以下简称“建行香港分行”)作为委任牵头安排簿记行，及建行亚洲作为代理行的银团(以下简称“融资方”)申请承诺性银团贷款4亿美元，贷款期限最长不超过3年；拟向南洋商业银行申请1亿美元循环贷款，单笔业务期限不超过一年，拟根据资金使用情况分期进行提款。公司拟分别与建行亚洲（作为融资方的代理行）和南洋商业银行签订《保证合同》和《保证函》，为山东黄金香港公司向上述银行分别申请的4亿美元和1亿美元的融资提供连带责任保证担保。根据公司2024年年度股东大会的授权，本次担保安排具体由公司及山东黄金香港公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

成立日期：2017年2月27日

注册地点：中国香港

注册资本（认缴）：453,114.56万元人民币

经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等。

2.与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有山东黄金香港公司100%股权。

3.被担保人主要财务状况

单位：万元

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山东黄金香港公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与建行亚洲作为融资方的代理行签订《保证合同》

借款人：山东黄金矿业(香港)有限公司

债权人：建行香港分行作为委任牵头安排簿记行，及建行亚洲作为代理行的银团

保证人：山东黄金矿业股份有限公司

担保范围：公司同意就山东黄金香港公司偿付以下债务向融资方提供保证担保：根据贷款合同项下的任何融资文件，由任何义务人欠付或表示欠付任何融资方全部义务，无论该义务是现在的还是将来的、真实的还是可能的，也无论是由任何义务人单独或连带承担，并无论其是作为主债务人、担保人或是其他身份。

担保本金金额：4亿美元

保证方式：连带责任保证

保证期间：贷款合同项下最终到期日(若经展期，则为贷款合同项下经展期到期日)后满三年之日终止。

是否提供反担保：否

（二）公司与南洋商业银行签订《保证函》

借款人及被担保人：山东黄金矿业（香港）有限公司

贷款人：南洋商业银行有限公司

保证人：山东黄金矿业股份有限公司

担保范围：

1、根据南洋商业银行和山东黄金香港公司签订的授信函约定，南洋商业银行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款，单笔业务期限不超过1年，贷款用途为用于集团内公司的日常运营资金，包括但不限于再融资等。

2、保证人愿意就借款人偿付以下债务（合称“被担保债务”）向借款人提供担保：

授信函项下借款人应偿付的所有债务，无论是实有的、或有的、到期的、未到期的全部贷款本金、利息、费用、违约金、违约利息（包括罚息）、给贷款人造成的损失以及贷款人为实现债权所付出之费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保管费、鉴定费、评估费、公证费、拍卖费、变卖费、律师费等）提供保证。

担保金额：1亿美元

保证方式：无条件和不可撤销的连带责任保证

保证期间：保证函签署日起3年

是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保能够优化山东黄金香港公司债务结构，扩大融资途径，降低融资成本，满足山东黄金香港公司及其子公司的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人山东黄金香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且山东黄金香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在年度担保授权额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年7月28日召开了第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

上述担保事项主要为满足山东黄金香港公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为109,100.00万美元（折合人民币779,704.97万元）（不含本次担保）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保余额为55,562.80万元；以上担保余额合计1,075,952.77万元，占公司2024年度资产总额的6.70%，占归属于上市公司股东净资产的28.47%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月28日