江苏省广电有线信息网络股份有限公司

（上接61版）

此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

以上变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年7月28日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-018

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第九次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

二、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

为贯彻落实新《公司法》，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规范制度，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案一《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》）。

董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次营业执照变更相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更营业执照中经营范围、备案公司章程等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟回避表决，无关联关系的董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-020）。

四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》。

公司拟定于2025年8月13日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年7月28日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-020

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”或“公司”）全资子公司江苏有线网络发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）。

● 增资金额：本次整合中划转资产和负债按照账面值作价，资产和负债差额作为发展公司增加注册资本认缴出资。基准日与实际划转日之间发生的资产和负债变动，根据实际情况进行调整，以最终划转的资产和负债结果为准。

● 本次增资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次增资是对全资子公司发展公司的增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

一、增资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步深化文化体制改革，推进有线电视网络资产和业务精益化运营，加快市场化转型升级步伐，更好地实现各类业务高质量协同发展，江苏有线拟对全资子公司发展公司增资。基本方案为：公司将拥有的有线电视网络资产、负债、业务和人员，以及有线电视网络合资公司股权整建制划转至发展公司，以资产净值和负债差额部分作为发展公司增加注册资本认缴出资。

（二）履行的决策及审批程序

2025年7月28日公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》，本次增资事项尚需提交公司股东会审议。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.公司名称：江苏有线网络发展有限责任公司

2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：庄传伟

4.注册资本：1,078,873万元

5.成立日期：2014年9月26日

6.经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G通信技术服务；网络设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构：江苏有线网络发展有限责任公司为江苏有线全资子公司，江苏有线持有其100%股权。

8.主要财务数据：经审计，2024年12月31日总资产150.90亿元、总负债41.02亿元、净资产109.88亿元；2024年营业收入35.58亿元、净利润-1.45亿元。

三、增资资产和定价依据

本次用于增资的资产具体包括：公司总部有线电视网络相关资产，18家有线电视网络合资公司股权，江苏有线全资子公司江苏华博在线传媒有限责任公司涉及内容采购和管理的资产，10家设区市分公司有线电视网络相关资产和沭阳县分公司全部资产。经审计，截至2024年12月31日（评估基准日）本次整合涉及资产和负债为：

单位：亿元；币种：人民币

■

本次整合中划转资产和负债按照账面值作价，资产和负债差额作为发展公司增加注册资本认缴出资。基准日与实际划转日之间发生的资产和负债变动，根据实际情况进行调整，以最终划转的资产和负债结果为准。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于江苏有线战略布局和发展公司经营优化，对现有有线电视网络组织架构进行整合，以理顺资产和业务以及经营管理关系，完善资产和业务结构，最大程度减少业务交叉重叠现象，提升整体资产协同效应和运营管控效率，更好地适应公司高质量发展需要。本次增资后，发展公司仍为江苏有线的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、风险提示

本次增资是对全资子公司发展公司的增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年7月28日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-021

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月13日 14点00分

召开地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

具体内容参见公司于2025年7月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公布的董事会决议公告，以及本公司不迟于2025年8月6日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2025年8月11日（星期一），上午9:30－11:30，下午2:00－5:00。

现场登记地点：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。

2.非现场登记

参加会议的股东也可以在2025年8月11日(星期一)下午2:00－5:00，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3.股东通过网络投票参加股东会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4.会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年8月13日（星期三）下午14点00分前至年度股东会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次年度股东会的股东（亲自或委派代表）应在2025年8月11日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执》（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码：210046

传 真：025-83187799

电 话：025-83187799

电子邮箱：jscn@jscnnet.com

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)

（二）本次年度股东会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件1：授权委托书

附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一次临时股东会回执

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托 _________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 2025年8月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一次临时股东会回执

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

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附注：

一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

二、已填妥及签署的回执，应于2025年8月11日（星期一）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。