中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-032

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年7月25日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年7月29日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议案

该议案事前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-033

中远海运特种运输股份有限公司

关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 由公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）及下属公司作为租赁主体，分别光租租入4艘9000吨级特种液货船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船），出租人为中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）下属公司，租期自船舶交付日起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰级船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税）。上述4艘特种液货船在交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的日常关联交易之外，公司与中远海发进行的关联交易金额为310,517,783.79元，以上关联交易均为公司经营性租赁并向中远海发按期支付的船舶租赁费。除中远海发外，公司不存在与中国远洋海运集团有限公司及其下属企业进行类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的情形。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司全资子公司沥青公司及其下属公司作为租赁主体，光租租入4艘9000吨级特种液货船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船），出租人为中远海发下属公司，租期自船舶交付日起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰级船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税），上述4艘特种液货船在交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘。

（二）本次交易的目的和原因

本次关联交易将进一步推进沥青公司转型升级、服务核心客户，打造一支多船型、多货种、绿色低碳且具有良好全球竞争力的特种液货船队，实现公司可持续发展。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事全票同意。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

（五）本次关联交易总金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司和中远海发的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，中远海发构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

■

中远海发是中国远洋海运集团有限公司所属航运产融运营平台，船舶租赁业务船队运力规模位居国内市场前列，集装箱租赁业务箱队规模位居世界前列，具备丰富的船舶租赁业务经验和管理水平。

三、关联交易标的基本情况及关联交易合同的主要内容

（一）出租人：中远海发下属公司

（二）承租人：沥青公司及其境外下属公司

（三）租赁物：中远海发在福建省马尾造船股份有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司建造的4艘9000吨级特种液货运输船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船）。

（四）租金：固定价；2艘五星旗普通船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰级船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税）。

（五）租期：自船舶交付日起约15年。

（六）其他：船舶管理由承租人负责。

上述关联交易协议尚未签署，经公司董事会审议通过后将正式签署相关协议，相关协议内容以最终实际签署内容为准。

四、交易标的定价情况

按照公平原则，4艘标的船舶的租金结合船舶建造实际，参照相同类型船舶的市场报价确定。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易能更好地满足公司服务多货种运输需求，进一步推进船型迭代升级，优化公司运力结构，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理，有效减少新造船舶前期资金压力，为稳健经营提供流动性支撑，进一步增强公司可持续发展动力。经测算，本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围，同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。本次交易不会产生同业竞争。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议及公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事全票同意。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的日常关联交易之外，公司与中远海发进行的关联交易金额为310,517,783.79元，以上关联交易均为公司经营性租赁并向中远海发按期支付的船舶租赁费。除中远海发外，公司不存在与中国远洋海运集团有限公司及其下属企业进行类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的情形。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：本次公司全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐人对本次公司全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易事项无异议。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年7月30日