上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2025-045
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2025年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次会议于2025年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年7月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》
（董事薄今纲、朱毅因关联关系回避表决）
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈外包风险管理办法〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于零售个贷分池模型优化方案的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年7月29日
公告编号：临2025-046
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会2025年第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第七次会议于2025年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年7月18日以电子邮件方式发出。应参加会议监事8名，实际参加会议监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈外包风险管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于零售个贷分池模型优化方案的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈2024年度战略执行情况分析报告〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2025年7月29日
公告编号：临2025-047
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于与中国移动通信集团有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）核定人民币200亿元的综合授信额度。
● 中国移动集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次关联交易事项已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无需提交股东会审议。
● 本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：给予中国移动集团综合授信额度人民币200亿元，授信有效期1年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产1%以上，达2.72%，构成重大关联交易。该笔交易由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需提交股东会审议。
2025年7月28日，公司召开董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）2025年第六次会议和独立董事2025年第四次会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2025年7月29日，公司召开董事会2025年第七次会议，审议并同意给予中国移动集团综合授信额度人民币200亿元，授信有效期为1年。
鉴于公司核定的中国移动集团的单笔授信金额已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方关系介绍
鉴于中国移动通信集团广东有限公司为公司主要股东，中国移动通信集团有限公司为中国移动通信集团广东有限公司的实际控制人，为此，中国移动通信集团有限公司及其控股子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
（二）关联人基本情况
中国移动集团于1999年7月成立。注册资本人民币3,000亿元，注册地为北京市，法定代表人杨杰，统一社会信用代码为911100007109250324。公司经营范围：基础电信业务、增值电信业务、互联网视听、信息通讯有关系统集成、移动语音、数据、宽带、多媒体服务；漫游结算、技术开发、设备销售和进出口业务；国有资产投资及管理等。
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对本次关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司本次关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年7月29日
