宏发科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600885 公司简称：宏发股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：报告期内，公司于2025年4月21日召开的 2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润
分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案向全体股东每 10 股转增股本4 股，共计转增417,070,554股。2024年1-6月基本每股收益 0.5784元/每股，股份变动前，2024年1-6月基本每股收益0.8098 元/每股；股份变动后，2024年1-6月稀释每股收益 0.5784元/每股，股份变动前，2024年1-6月稀释每股收益0.8097元/每股。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-031
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2025年7月23日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2025年7月28日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、《2025年半年度报告》及其摘要；
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案；
1、公司可转换公司债券“宏发转债”自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自2025年1月1日至 2025 年 6月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数240股，相应注册资本也增加人民币240元。
公司于2025年 4月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施2024年度权益分派股权登记日（2025年6月18日）登记的公司总股本1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增0.4股，合计转增417,070,554股，相应注册资本也增加人民币417,070,554 元。
综上，公司注册资本变更为人民币1,459,746,940元，公司已发行的股份数变更为1,459,746,940股，公司的股本结构变更为：普通股1,459,746,940股。变动情况如下：
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2、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
三、关于修订和制定公司相关制度的议案；
为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：
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本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告》及相关制度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2025年3月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展，现将2025年半年度具体落实情况进行报告。
具体报告详见公司同日披露《宏发股份：关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于召开2025年第一次临时股东会的议案；
公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2025一032
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月23日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年半年度报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《宏发科技股份有限公司关于取消监事会的议案》
根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》 中关于“公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”的相关规定，结合公司实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时郭晔、石月容、蔡志颖三位监事不再担任监事职务。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2025年7月30日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-033
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于变更注册资本
并重新制定《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：
一、关于公司变更注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自2025年1月1日至 2025 年 6月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数240股，相应注册资本也增加人民币240元。
公司于2025年 4月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施2024年度权益分派股权登记日（2025年6月18日）登记的公司总股本1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增0.4股，合计转增417,070,554股，相应注册资本也增加人民币417,070,554 元。
综上，公司注册资本变更为人民币1,459,746,940元，公司已发行的股份数变更为1,459,746,940股，公司的股本结构变更为：普通股1,459,746,940股。变动情况如下：
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二、修订《公司章程》部分条款
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。
三、《公司章程》修订情况
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（下转14版）
