中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-038

中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月29日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉董事，李引泉、刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席3人，吴俊豪、乔志敏、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案的具体内容详见本行于2025年7月12日披露的《中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年7月29日