苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-039
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年7月29日16时00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月24日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选独立董事陈达俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，与梁俪琼女士、冯晓东先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事关乐先生担任第五届董事会战略委员会委员，与席文杰先生、邹凯东先生、王建新先生、何小林先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2025年7月30日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-038
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月29日
(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：4.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：4.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：4.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：4.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过，逐项审议通过议案四。
应回避表决的关联股东名称：关联股东席文杰、席靓、杨小芹、张家港市龙杰投资有限公司，对议案 1、2回避表决，合计回避表决股份数量为129,900,966股。
议案1、2、3、4.01、4.02均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：段博文、陈奕霖
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2025年7月30日
● 上网公告文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
2025年第一次临时股东大会会议决议
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-040
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨选取职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事辞职情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事关乐先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，关乐先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，关乐先生辞职后将继续在公司担任其他职务。
二、职工董事选取情况
公司于2025年7月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举关乐先生为第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。关乐先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选专门委员会委员情况
公司于2025年7月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事关乐先生因公司内部工作调整原因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会委员职务，为保障公司董事会专门委员会各项工作顺利开展，同意补选独立董事陈达俊先生为公司第五届董事会审计委员会委员，补选职工董事关乐先生为第五届董事会战略委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2025年7月30日
附件：
陈达俊，男，中国国籍。历任江苏省纺织工业设计研究院有限公司设计研究室副主任、主任，董事、总工程师、管理者代表、副院长等职。2019年3月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司管理者代表、董事、院长（总经理）兼技术负责人。目前兼任江苏省产业用纺织品行业协会副会长、江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任，国家和部分省有关部门行业专家技术委员会委员或专家。2020年5月至今，任公司独立董事。
关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至2025年7月，任公司董事。2025年7月至今，任公司职工代表董事。
