四川福蓉科技股份公司
关于变更公司注册资本、取消监事会
暨修订《公司章程》及部分治理制度
并办理工商变更登记的公告

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-039

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于变更公司注册资本、取消监事会

暨修订《公司章程》及部分治理制度

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2024年11月15日、2024年12月10日分别召开了第三届董事会第十八次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》并将公司注册资本变更为768,075,621元。公司于2025年4月完成了相应的工商变更手续并已取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

自2024年11月15日至2025年6月30日期间，公司于2025年6月19日实施完毕2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，以资本公积金转增股本229,413,378股；公司发行的可转换公司债券“福蓉转债”于2024年11月15日至2025年6月30日共转股3,463股。因此，截至2025年6月30日公司总股本已由768,075,621股增加至997,492,462股。目前公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变为997,492,462股，因此，公司注册资本须相应变更为997,492,462元。

二、取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国证监会关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应修订。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》及取消监事会事项前，公司第三届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

三、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国证监会关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见后附的《公司章程修订对照表》。除《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

公司董事会同意公司按照以上修改内容编制《公司章程》（修订本），并将《公司章程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关办理注册资本变更、章程备案等所有相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

四、修订公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国证监会关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意公司对部分治理制度进行系统性修订，具体修订制度如下表所示：

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修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度，公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年7月31日

四川福蓉科技股份公司《公司章程》修订对照表

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(下转94版)