广州白云电器设备股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-046
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州白云电器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更经营范围情况
根据公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：
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三、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化，其中，部分条款仅涉及条款序号的调整。
四、其他事项说明及风险提示
本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理取消监事会、变更经营范围以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
公司本次拟变更事项将以市场监督管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-049
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于收到董事长提议实施2025年度中期分红
暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日收到公司董事长胡德兆先生出具的《关于提议广州白云电器设备股份有限公司实施2025年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司“提质增效重回报”，公司董事长胡德兆先生提议董事会根据公司2024年年度股东大会决议及授权，在符合利润分配的条件下制定并实施2025年度中期分红方案，建议分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
胡德兆先生承诺将在公司董事会审议该事项时投“赞成票”。
二、其他说明
1、股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期分红方案的相关情况
公司于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
2025年中期利润分配前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；（3）中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
2、公司董事会认为董事长胡德兆先生的上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要，亦符合公司2024年年度股东大会相关决议的内容，符合公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司拟根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司2024年年度股东大会相关决议，结合实际情况将上述提议形成具体议案。根据公司2024年年度股东大会相关决议的授权，上述议案需提交董事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续聚焦经营主业，不断增强综合竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护上市公司形象。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2025年7月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2025年8月15日（星期五）14点00分在公司办公楼404会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-045
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2025年7月25日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2025年7月31日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订、制定部分治理制度，具体如下：
一、本次公司修订、制定制度情况
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二、相关说明
上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议逐项审议通过，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》经本次董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-048
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月15日 14点00分
召开地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月15日
至2025年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，公告刊登于2025年7月31日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年8月14日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
通信地址：广东省广州市白云区大岭南路18号白云电器董事会办公室
邮编：510460
联系人：林罗杰 联系电话：020-86060164 传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年7月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州白云电器设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
