哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600178 公司简称：东安动力
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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注：控股股东中国长安汽车集团有限公司已于2025年6月23日更名为辰致汽车科技集团有限公司。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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注：2025年7月27日，公司实际控制人由中国兵器装备集团有限公司变更为中国长安汽车集团有限公司，详见《关于中国兵器装备集团有限公司重组进展暨公司控股股东变更的提示性公告》（临2025-049）。
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十五次会议通知于2025年7月18日送达全体董事，会议于2025年7月30日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以现场+视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交董事会审议。
二、审议并通过了《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
三、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避了表决。
本议案已经公司九届四次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交董事会审议。
会议还听取了《2025年半年度辰致集团规定事项的报告》。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-051
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事于显彪先生递交的书面辞职报告。因工作调整，于显彪先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：
一、董事提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
于显彪先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。于显彪先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会进行非独立董事的补选工作。
于显彪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对于显彪先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年7月31日
