云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-048号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知及材料于2025年7月29日以邮件的方式发出，会议于2025年7月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的议案》。

公司董事长孔薇然女士因工作调整，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

同意选举崔铠先生担任公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-049号《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐李扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第十届董事会任期保持一致。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月15日召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-051号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-049号

云南城投置业股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孔薇然女士提交的书面辞职报告。孔薇然女士因工作调整，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，孔薇然女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，孔薇然女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度完成了工作交接。

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年7月30日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的议案》，会议同意选举崔铠先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

孔薇然女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司加快主业转型和规范运作做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：崔铠先生简历

崔铠先生简历

崔铠，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。

曾任：海航航空集团有限公司投资中心经理；云南祥鹏航空有限公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监；云南城投置业股份有限公司董事兼财务总监。

现任：云南城投置业股份有限公司董事兼总经理；西双版纳航空投资有限公司董事。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-050号

云南城投置业股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月30日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》，具体内容公告如下：

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐李扬先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事候选人的任职将于公司2025年第四次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第十届董事会任期保持一致。

上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：董事候选人简历

李扬先生简历

李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理；云南城投置业股份有限公司总法律顾问兼首席合规官；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投物业服务有限公司执行董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-051号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月15日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月15日

至2025年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-048号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》、临2025-050号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年8月7日16:00）。

2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2025年8月7日9:30一11:30 14:30一16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 杨悦

邮政编码： 650034

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。