河北中瓷电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071
河北中瓷电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人， 代表股份363,138,290股，占公司有表决权股份总数的80.5090％。其中：
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总数的 57.9503％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份总数的22.5587％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份 66,082,481 股，占公司有表决权股份总数的14.6507％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,968,322股，占公司有表决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股份总数的 11.1105％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会 议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.01 关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数352,928,593 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.1885%。
中小股东总表决情况：同意股份数65,646,577股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。
表决结果：孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2 、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公 司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三十日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025 年7 月30日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-073
河北中瓷电子科技股份有限公司关于
调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民为战略委员会主任委员。
2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴武清为审计与风险委员会主任委员。
3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中，袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。
4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚为提名委员会主任委员。
备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月30日
