龙佰集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-033

龙佰集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年7月31日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年7月25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-034

龙佰集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年7月31日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年7月25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2025年7月31日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-035

龙佰集团股份有限公司

关于发行债券类融资工具的一般授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次发行债券类融资工具概述

为有效协调公司债券类融资工具发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会审议及批准向董事长（或其转授权人士）授予发行债券类融资工具的一般授权，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币60亿元。

经查询，公司不是失信责任主体。

二、有关一般授权的具体条款

1、发行规模：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币60亿元，各债券发行场所具体注册发行额度由董事长（或其转授权人士）根据注册发行时的监管要求和市场情况确定。

2、发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。

3、债券工具种类：包括但不限于中期票据、短期/超短期融资券、短期/超短期公司债券、公司债券等，或其他债券新品种等。具体种类由董事长（或其转授权人士）根据注册发行时的监管要求和市场情况确定。

4、发行期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不超过1年，中期票据、公司债券等每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事长（或其转授权人士）根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

5、发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限评级债券的平均利率水平，实际利率由董事长（或其转授权人士）根据发行时的市场情况确定。

6、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息负债、购买固定资产或符合法律、法规规定的其他用途。

7、上市：由董事长（或其转授权人士）根据发行时的监管要求和市场情况确定。

8、担保：由董事长（或其转授权人士）根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。

9、决议有效期：自股东大会批准之日起24个月内，如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的注册，则涉及该注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

10、其他：由董事长（或其转授权人士）办理与本次债券类融资工具发行有关的其他相关事项。

三、审批程序

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-036

龙佰集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2025年8月20日（星期三）下午14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年8月13日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025年8月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

■

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在2025年8月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间：2025年8月15日（上午9:00 -11:00,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室。

邮 编：454191

联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com

联 系 人：王旭东 王海波

4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月20日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

附：股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

附注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。