国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-022

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于2025年7月21日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等部分公司治理制度的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》。

（三）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等部分公司治理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《国药集团药业股份有限公司信息披露管理制度》《国药集团药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国药集团药业股份有限公司投资者关系管理办法》。

（四）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于制定〈国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-023

国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）第八届监事会第二十次会议通知及资料于2025年7月21日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2025年8月1日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-024

国药集团药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月31日，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

一、修订的总体情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订，结合本次《公司章程》的修订：

1、公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接；

2、对《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订并废止《监事会议事规则》。

公司对卢海青女士、徐定立先生、蒙剑芸女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、修订的主要内容

本次《公司章程》主要修订内容如下：

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（下转90版）