南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-051

南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为6,190,000股。本公司确认，上市流通数量（空）该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为6,190,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年8月8日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月29日出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号），同意南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南亚新材”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票6,190,000股，其登记托管手续已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。发行完成后,公司总股本由234,751,600股变更为240,941,600股。

本次上市流通的限售股即为上述公司向特定对象发行的股票，限售期自公司向特定对象发行股份并上市之日起18个月，涉及限售股股东数量为1名，对应限售股数量共计6,190,000股，占公司最新总股本的比例为2.60%。该部分限售股将于2025年8月8日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第三届董事会第十二次会议及2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等议案，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的2,457,950 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，注销完成后公司总股本由 240,941,600股变更为 238,483,650股。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《南亚新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及《南亚新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，南亚新材本次上市流通的限售股股东严格履行其在参与公司向特定对象发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

南亚新材关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对南亚新材本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为6,190,000股，占公司总股本比例2.60%。

（二）本次上市流通日期为2025年8月8日

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表

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特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月1日