欣龙控股（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-030
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。
为保障董事会的正常运作，2025年7月29日召开了公司职工代表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。代晓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。
第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日
附：第九届董事会职工代表董事简历
代晓，男，1984年生，汉族，硕士研究生学历，本科毕业于东南大学，清华大学MBA，中国注册会计师（非执业会员）。曾任浙江传化股份有限公司账务稽核，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、金融审计部副主任；2020年至今，任欣龙控股(集团)股份有限公司财务总监、副总裁。
截至本日，代晓先生未持有欣龙控股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-031
欣龙控股（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份201,132,261股，占公司有表决权股份总数的37.3578％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,553,410股，占公司有表决权股份总数的17.0049％。
通过网络投票的股东154人，代表股份109,578,851股，占公司有表决权股份总数的20.3529％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份62,558,160股，占公司有表决权股份总数的11.6194％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,500股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。
通过网络投票的中小股东151人，代表股份62,494,660股，占公司有表决权股份总数的11.6076％。
2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意163,196,667票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1390％
中小股东总表决情况：同意25,852,302票。
表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意157,651,577票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3820％
中小股东总表决情况：同意20,307,212票。
表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意16,118,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0137％
中小股东总表决情况：同意16,008,586票。
表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事
（4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意219,555,470票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的109.1579％
中小股东总表决情况：同意78,631,397票。
表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意1,957,912票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9734％
中小股东总表决情况：同意1,957,912票。
表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意157,676,462票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3944％
中小股东总表决情况：同意20,332,097票。
表决结果：周兰女士当选为本公司第九届董事会独立董事
（2）选举FENG VIVIAN FEI女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意163,284,073票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1824％
中小股东总表决情况：同意25,939,708票。
表决结果：FENG VIVIAN FEI女士当选为本公司第九届董事会独立董事
（3）选举朱峰先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意14,605,064票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2614％
中小股东总表决情况：同意14,495,564票。
表决结果：朱峰先生未能当选为本公司第九届董事会独立董事
（4）选举崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意216,966,348票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的107.8725％
中小股东总表决情况：同意76,042,275票。
表决结果：崔学刚先生当选为本公司第九届董事会独立董事
（5）选举覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意5,725,877票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8468％
中小股东总表决情况：同意5,725,877票。
表决结果：覃荔荔女士未能当选为本公司第九届董事会独立董事
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-032
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；于2025年7月29日召开公司职工代表大会，选举了公司第九届董事会职工代表董事。
一、第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期三年。
经公司2025年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届董事会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENG VIVIAN FEI女士、崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会和职工代表大会选举通过之日起三年。
本次当选的独立董事周兰女士、崔学刚先生已取得独立董事资格证书；FENG VIVIAN FEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，周兰女士、崔学刚先生系会计专业人士；独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会中董事张全有先生、黄阳女士、张晟先生、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
2、截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对上述任期届满离任的董事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日
