广汇物流股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-060
广汇物流股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月1日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，原董事长、总经理刘栋先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理崔瑞丽女士现场出席本次会议，独立董事崔艳秋女士、张文先生、孙慧女士视频出席本次会议。
2、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于更换董事暨提名董事候选人的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、各项议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案1.01、1.02已分别于2025年7月17日、2025年7月22日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东会召集人和出席及列席股东会人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-061
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2025年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第十一届董事会2025年第五次会议通知期限的议案》
鉴于刘栋先生申请辞去公司董事长及其担任的部分专门委员会职务，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会审议选举董事长并调整专门委员会委员。因此，董事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，与公司2025年第三次临时股东会同日召开公司第十一届董事会2025年第五次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-062
广汇物流股份有限公司
关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举公司董事长的具体情况
公司董事会于2025年8月1日收到刘栋先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刘栋先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后刘栋先生将继续在公司担任董事、战略委员会委员、总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘栋先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对刘栋先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举郭舰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郭舰先生。公司将按照有关规定尽快完成相关工商登记变更手续。
二、调整公司董事会专门委员会委员的具体情况
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意调整第十一届董事会专门委员会委员。
调整后第十一届董事会各专门委员会具体情况如下：
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特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-063
广汇物流股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。
公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。
公司于2024年11月15日、2024年11月29日召开第十一届董事会2024年第十二次会议和2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/股（含）”。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。
公司于2025年7月2日、2025年7月18日召开第十一届董事会2025年第三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将股份回购实施期限延长9个月，即回购公司股份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下：
截至2025年7月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份14,770,400股，占公司目前总股本1,193,329,151股的比例为1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已支付回购股份的总金额为84,985,433.60元（不含交易费用）。
上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
