江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-028

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月1日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2025年7月25日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6名董事以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》

基于公司战略规划需要及快速发展的海外业务，为了更好地服务公司国际客户，持续拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limited）”（以下简称“香港CAIP”）投资的全资子公司“常熟汽饰（卢森堡）有限公司CAIP（Luxembourg）S.ar.l”（以下简称“卢森堡公司”）在西班牙萨拉戈萨地区投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“西班牙公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额2,400万欧元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司的100%股权，卢森堡公司持有西班牙公司的100%股权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年8月2日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-029

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

● 投资总额：2,400万欧元。

● 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 风险提示：本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于战略规划及海外业务发展的需要，公司拟通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limited）”（以下简称“香港CAIP”）投资的全资子公司“常熟汽饰（卢森堡）有限公司CAIP（Luxembourg）S.ar.l”（以下简称“卢森堡公司”）在西班牙萨拉戈萨地区投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“西班牙公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额2,400万欧元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

本次投资完成后，卢森堡公司直接持有西班牙公司100%股权，本公司是西班牙公司股权穿透最终持股100%的股东。

公司本次对外投资路径暨西班牙公司的股权结构如下：

■

（二）董事会审议情况

2025年8月1日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资完成后，新成立的西班牙公司将作为本公司的下属全资子公司纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项的资金来源不属于上市公司的募集资金。

二、投资标的基本情况

名称：常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

企业类型：有限责任公司

注册地：西班牙萨拉戈萨地区

投资总额：2,400万欧元

出资路径及出资比例：本公司拟以自有资金通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司投资设立西班牙公司。卢森堡公司对西班牙公司直接持股100%，本公司是西班牙公司股权穿透最终持股100%的股东。

资金来源：公司自有资金现金出资。

经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

机构和人员：该公司的负责人及管理层等人员将按当地法规要求设置并由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司海外业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，持续拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

新设立的西班牙公司将作为本公司的下属全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将密切关注国际环境、行业政策动态、市场发展情况，采取符合当地实际情况的经营管理策略，强化国际化的生产运营管理，加强风险管控，积极防范和化解可能面临的风险，以适应国际化市场竞争，满足客户的需求，力争为客户和股东获取良好的回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年8月2日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-030

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,详见公司于2024年11月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）。公司于2024年11月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并于2024年11月19日在上述指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。

（一）股东大会审议通过的回购方案

股东大会审议通过的回购方案主要内容如下：

公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于注销并减少公司注册资本。回购实施期限自股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，即自2024年11月18日至2025年11月17日止。回购股份价格不超过21.17元/股（含）,具体实际回购价格由股东大会授权董事会及管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上下限测算，预计回购股份数量约为7,085,498股至14,170,997股，占公司当前总股本的1.86%至3.73%，具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。

（二）因权益分派而调整后的回购方案

因公司实施2024年年度权益分派而调整回购股份的价格上限后，回购股份价格由不超过21.17元/股（含）调整为不超过20.83元/股（含）。回购价格上限调整起始日为2025年6月20日（2024年年度权益分派除权除息日）。

按照回购资金总额范围以及调整后的回购价格上限测算，回购股份数量由原计划约7,085,498股至14,170,997股，调整为约7,201,152股至14,402,304股，占公司当前总股本的比例调整为1.89%至3.79%。

详见公司于2025年6月14日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-025）。

除上述调整外，回购方案其余条款不变。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份进展情况如下:

2025年7月份，公司未回购股份。截至2025年7月31日收盘，公司已累计回购股份11,086,053股，占公司总股本的比例为2.9171%，购买的最高价为14.90元/股、最低价为12.91元/股，已支付的总金额为15,998.8341万元。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年8月2日