(上接49版)
2025-08-02
来源：上海证券报
(上接49版)
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除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、相关制度的修订
公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际经营情况，同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》并制定了《董事离职管理制度》。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025年8月2日
