元成环境股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603388 证券简称：*ST元成 公告编号：2025-080

元成环境股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月4日收到公司独立董事洪鲁圆女士的辞职报告。

洪鲁圆女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，洪鲁圆女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。辞职后洪鲁圆女士将不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董事会

2025年8月4日

证券代码：603388 证券简称：*ST元成 公告编号：2025-079

元成环境股份有限公司

关于董事涉嫌严重违纪违法被调查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日，通过中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会网站获悉，公司独立董事、温州银行杭州分行城北小微企业专营支行原行长兼业务九部原总经理洪鲁圆涉嫌严重违法，目前正接受温州市瓯海区监委监察调查，本次调查非公司事项引起。

洪鲁圆为公司独立董事，不参与公司日常经营管理工作，该事项不会对公司的生产经营造成影响，后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025年8月4日