(上接57版)

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除上述表格所列条款的修订外，仅涉及编号调整的条款不再进行逐条列示，《公司章程》其他内容不变。

2、《股东会议事规则》修订情况

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除上述表格所列条款的修订外，《股东会议事规则》其他内容不变。

3、《董事会议事规则》修订情况

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除上述表格所列条款的修订外，仅涉及编号调整的条款不再进行逐条列示，《董事会议事规则》其他内容不变。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

本次取消监事会及修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案， 最终以登记机关核准信息为准。

三、修订及新增公司部分治理制度的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订、新增了部分公司治理制度，具体情况如下：

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其中，《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。

上述制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月5日