云南城投置业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-05
来源：上海证券报
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-054号
云南城投置业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》，并对《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，本次《公司章程》修订的主要内容为：
1、取消监事会，其职能由审计委员会承接；
2、将“股东大会”调整为“股东会”；
3、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；
4、增加独立董事、董事会专门委员会章节；
5、增加独立董事专门会议相关内容；
6、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；
7、其他主要修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。
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（下转78版）
