天地源股份有限公司
（上接66版）
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书登记；
2、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025年8月22日（星期五）9：00一17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2025年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-040
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。公司已于2025年8月1日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。
本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行《公司法》《证券法》相关规定，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二五年八月六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-041
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数497,000,938股，占公司总股本的57.52%。2025年8月4日，高新地产解除质押公司股份131,500,469股，本次股份解除质押后累计质押公司股份117,000,000股，占高新地产持有公司股份总数的23.54%，占公司总股本的13.54%。同日，高新地产再次质押公司股份131,500,469股，累计质押股份248,500,469股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的28.76%。
2024年11月4日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司131,500,469股无限售流通股股份质押给成都银行股份有限公司西安分行。2025年8月5日，公司接高新地产通知，2025年8月4日高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述无限售流通股股份解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解除质押情况
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二、上市公司股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
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（二）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，高新地产累计质押股份情况如下：
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三、公司控股股东股份质押情况
（一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股情况
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注：不排除控股股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。
（二）截至本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）控股股东质押事项对上市公司的影响
1.公司控股股东高新地产不存在损害上市公司利益的情形。本次股份质押是控股股东生产经营需要，向成都银行股份有限公司西安分行申请的期限五个月，人民币金额贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）的综合授信提供质押担保，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。
（2）本次控股股东股票质押不会对股东向公司委派董事席位、公司的独立性产生重大影响，亦不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。
（3）本次控股股东质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日
