上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2025-015

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2025年8月5日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》临2025-016）

该议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于制定〈上海氯碱化工股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年8月6日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：临2025-016

上海氯碱化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月5日上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等文件要求及最新修订内容，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》具体修订内容如下：

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（下转74版）