贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-028
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2025年7月31日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2025年8月5日通过通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于通过债转股方式向全资子公司增加注册资本》的议案。
公司将应收全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃公司）的3,150.00万元债权作为对红星新晃公司的增资，本次增资完成后，红星新晃公司注册资本由1,000.00万元变更为4,150.00万元，公司持股比例仍为100%，红星新晃公司仍为公司全资子公司。
本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。
《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。
公司为进一步完善公司业务布局，充分利用贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县的重晶石资源优势，降低原材料重晶石采购成本，提高企业的盈利能力，拟以自有资金出资设立全资子公司。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2025年8月6日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2025-029
贵州红星发展股份有限公司
关于拟以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟增资标的：红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）
● 增资方式及金额：贵州红星发展股份有限公司（下称公司）拟采用债转股的形式，对全资子公司红星新晃增资3,150万元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项无需公司股东会审议。
一、本次增资概述
1、基本情况
红星新晃作为公司重要全资子公司，其所属的扶罗重晶石矿山开采的重晶石是生产钡盐系列产品重要原材料，为提高红星新晃的资金实力和综合竞争力，改善其资产负债状况，为其矿山技改、扩储增产等提供进一步支持，公司拟以债转股的方式对红星新晃增资3,150万元。
2、董事会审议情况
2025 年8月5日，公司召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于通过债转股方式向全资子公司增加注册资本》的议案，并同意公司以债转股方式向红星新晃增资3,150万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
标的名称：红星（新晃）精细化学有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仲家骅
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：重晶石开采、经营（凭采矿许可证开采、经营），无机化工产品、精 细化工产品生产、销售（化工产品不含危险品）。
股权结构：公司持有红星新晃100%股权。
红星新晃系公司之全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元，币种：人民币
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注：红星新晃2024年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年6月30日财务数据未经审计。
三、本次增资方案
1、公司本次对全资子公司增资以债权转股权的方式进行，即公司将其对红星新晃的人民币3,150万元债权对其进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
2、本次增资前，红星新晃的注册资本为1,000万元。增资完成后，红星新晃的注册资本增加至4,150万元。本次增资前后，公司对红星新晃的持股比例保持不变，均为100%。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次公司对红星新晃增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强红星新晃的资金实力和综合竞争力，改善其资产负债状况，为其矿山技改、扩储增产等提供进一步支持。
2、本次公司对红星新晃增资金额3,150万元，公司合并报表范围不会发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、本次增资的风险分析
1、本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升红星新晃的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
2、公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2025年8月6日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2025-030
贵州红星发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：贵州天柱红星发展新材料有限公司（下称天柱红星）
● 投资金额：以自有资金3,000万元人民币出资设立天柱红星
● 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、项目建设及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）为进一步完善公司业务布局，充分利用贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县的重晶石资源优势，降低原材料重晶石采购成本，提高企业的盈利能力，拟以自有资金出资设立全资子公司天柱红星。
（二）董事会审议情况
2025 年8月5日，公司召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，并同意公司以自有资金投资设立全资子公司天柱红星。公司董事会战略与投资者委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。
本次投资无需提交公司股东会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项情况
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
标的名称：贵州天柱红星发展新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般项目:无机基础化学原料制造（不含危险化学品），化工产品、专用化学产品、非金属矿物及制品生产、销售（不含危险化学品），新材料技术研发（不含危险化学品）。
出资人及持股比例：公司以自有资金出资3,000万元人民币，占该公司注册资本的100%。
出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。
以上信息以当地市场监督管理局最终核准登记为准。
三、本次对外投资目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、降低物流成本、抢抓矿山资源以实现市场份额提升，增强产品市场竞争力、整体抗风险能力与可持续发展能力。
本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。
但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、项目建设及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2025年8月6日
