卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-062
卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年08月06日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大
会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨子江出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于修订公司内部治理制度的议案
2.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于增选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则（H股上市后适用）的议案
14.01议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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14.02议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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14.03议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（草案）（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15、关于就公司发行H股股票并上市修订和制定公司相关制度（H股上市后适用）的议案
15.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.03议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.04议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1-议案15为非累积投票议案，议案16为累积投票议案，本次会议议案审议通过。关联股东已对议案10回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：郭倩伶、闵鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2025年8月7日
