上海复旦复华科技股份有限公司
关于修改部分公司制度的公告

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-039

上海复旦复华科技股份有限公司

关于修改部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》的部分条款进行修改。相关制度具体修改内容如下：

一、《股东会议事规则》的修改

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二、《董事会议事规则》的修改

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三、《董事会专门委员会实施细则》的修改

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四、《独立董事工作细则》的修改

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五、本次修改部分公司制度的说明

除上表外，因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号修改等无实质性内容变更的，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”的，不进行逐条列示。

修改后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-038

上海复旦复华科技股份有限公司

关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修改后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修改情况

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(下转82版)