江苏华西村股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-039

江苏华西村股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间：2025年8月6日下午2时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025年8月6日上午9:15一下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东910人，代表股份377,357,262股，占公司有表决权股份总数的42.5905％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份342,129,483股，占公司有表决权股份总数的38.6145％。通过网络投票的股东908人，代表股份35,227,779股，占公司有表决权股份总数的3.9760％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东908人，代表股份35,227,779股，占公司有表决权股份总数的3.9760％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东908人，代表股份35,227,779股，占公司有表决权股份总数的3.9760％。

8、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东会情况

公司董事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于转让参股公司股份的议案》。

总表决情况：

同意348,227,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2805％；反对28,535,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5618％；弃权595,100股（其中，因未投票默认弃权324,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％。

中小股东总表决情况：

同意6,097,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3090％；反对28,535,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0017％；弃权595,100股（其中，因未投票默认弃权324,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6893％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：徐荣荣 吴亚星

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年8月6日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-041

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式在华西龙希国际大酒店四楼友谊厅召开。本次会议的会议通知于2025年8月1日以微信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》；

公司拟以自有资金收购江苏华西村纺织服装有限公司持有的江阴市协丰棉麻有限公司100%股权，交易总金额为人民币9,000万元。本次交易完成后，江阴市协丰棉麻有限公司将成为公司全资子公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

因关联董事吴协恩先生、薛健先生回避表决，董事会战略委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《内部审计制度》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《会计师事务所选聘制度》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、董事会战略委员会议资料；

3、独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年8月6日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-040

江苏华西村股份有限公司

关于收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次关联交易概述

为整合区域仓储资源，扩大仓储服务业务，2025年8月6日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏华西村纺织服装有限公司（以下简称“华西纺织”）签署了《股权收购协议》，公司拟以自有资金收购华西纺织持有的江阴市协丰棉麻有限公司（以下简称“协丰棉麻”）100%股权，交易总金额为人民币9,000万元。本次交易完成后，协丰棉麻将成为公司全资子公司。

2、关联关系

华西纺织为江苏华西产业集团有限公司全资子公司，公司董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生，财务总监吴雅清女士在江苏华西产业集团有限公司担任董事职务，公司基于实质重于形式的原则，认定华西纺织为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审批程序

公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

因关联董事吴协恩先生、薛健先生回避表决，公司董事会战略委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，此项关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：江苏华西村纺织服装有限公司

统一社会信用代码：91320281561833416U

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐剑荣

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2010年9月17日

注册地址：江阴市华士镇华西村民族路18号

经营范围：精纺呢绒、粗纺呢绒、针织绒、服装、服饰、皮革制品、鞋子、眼镜的制造、加工、销售；纺织原料（不含籽棉）、针织品、纺织品、化工产品（不含危险品）、五金产品、机械设备的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、股权结构

华西纺织为江苏华西产业集团有限公司全资子公司，其实际控制人为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。

3、华西纺织财务状况

截至2024年末，华西纺织经审计总资产为50,758.51万元，净资产为35,033.26万元，2024年度实现营业收入18,878.21万元，利润总额869.27万元，净利润719.37万元。

4、关联关系的说明

华西纺织为江苏华西产业集团有限公司全资子公司，公司董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生，财务总监吴雅清女士在江苏华西产业集团有限公司担任董事职务，公司基于实质重于形式的原则，认定华西纺织为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

5、经核查，华西纺织不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的名称和类别

收购华西纺织持有的协丰棉麻100%股权。

2、权属状况说明

本次交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

截至2025年3月31日，协丰棉麻经审计净资产为2,161.84万元，评估值为9,470万元。

3、协丰棉麻基本情况

（1）注册情况

公司名称：江阴市协丰棉麻有限公司

统一社会信用代码：91320281792313688B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桑爱春

注册资本：1,000万元人民币

设立时间：2006年09月25日

注册地址：江阴市华士镇华西新市村商贸城公寓150号

经营范围：针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构：华西纺织持有协丰棉麻100%股权。

（3）协丰棉麻经审计的主要财务指标：

单位：万元

■

4、协丰棉麻《公司章程》中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、经核查，协丰棉麻不属于失信被执行人。

6、本次交易不涉及债权债务转移。

7、本次交易完成后，协丰棉麻将作为全资子公司纳入公司合并报表范围。截至目前，协丰棉麻不存在为他人提供担保、财务资助等情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，经收益法评估，协丰棉麻的股东全部权益在评估基准日2025年3月31日的市场价值为人民币9,470万元。经双方协商确认，本次协丰棉麻100%股权的交易价格为人民币9,000万元。

本次交易价格定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、《股权收购协议》的主要内容

甲方（收购方）：江苏华西村股份有限公司

乙方（转让方）：江苏华西村纺织服装有限公司

标的公司：江阴市协丰棉麻有限公司

1、标的股权转让与对价

1.1根据本协议约定，甲方同意受让乙方持有的标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），乙方同意向甲方转让其持有的标的股权。

1.2 标的股权交易对价为人民币9,000万元整。

2、股权交割先决条件

本协议项下标的股权交割以下列条件全部成就为前提：

2.1乙方已解除标的公司名下苏（2020）江阴市不动产权第0031842号、苏（2020）江阴市不动产权第0031915号、苏（2020）江阴市不动产权第0031840号三宗土地的使用权抵押，并提供注销抵押权登记的无权利负担权属证明；

2.2 标的公司结清与甲方关联公司之间的往来款项，不存在其他非经营性往来资金占用的情形。

3、陈述与保证

3.1乙方保证标的公司除已披露的土地抵押外，标的股权及标的公司资产无其他抵押、查封、优先权或第三方权利限制；

3.2 乙方保证《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。除2.1和2.2条款所列事项外，不存在为他人提供担保、财务资助等情况；

3.3 过渡期内（评估基准日至交割日），乙方承诺：

（1）不新增标的公司资产抵押、对外担保等使标的公司资产受限的业务情形；

（2）维持标的公司正常经营，不转移资产；

（3）根据甲方的通知时间，办理标的公司印章、证照及其他资料的移交工作。

过渡期内产生的经营损益归甲方所有，不影响本协议项下的交易对价。

4、交割与支付

4.1 本协议股权交割先决条件全部满足后，双方于10个工作日内完成股权变更登记手续。

4.2 股权变更登记手续完成后，甲方在10个工作日内以现汇向乙方一次性支付全部交易对价。

5、本协议自双方签字盖章之日起成立，自先决条件全部成就时生效。

六、涉及关联交易的其他安排

根据《资产评估报告》，协丰棉麻共有土地使用权3宗，宗地均已办理了《不动产权证书》，土地使用权面积合计155,802平方米，土地性质为出让，用途为仓储（工业）用地，终止日期为2070年8月2日。上述3宗土地使用权于2022年9月抵押给中国工商银行股份有限公司江阴支行。截至目前，协丰棉麻上述3宗土地抵押担保已解除。

本次交易完成后，不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、交易目的和对公司的影响

协丰棉麻位于长江经济带核心区域，具有高效便捷的物流运输优势，主要以棉花仓储业务为主，目前已具备13万吨棉花仓储的能力。同时，协丰棉麻为郑州商品交易所棉花、精对苯二甲酸、棉纱、尿素、瓶片的指定交割仓库，大连商品交易所聚氯乙烯的指定交割仓库，其良好的经济效益和市场竞争力将为公司持续稳定发展提供一定的保障。

公司目前主营业务为涤纶短纤维产品的研发、生产和销售以及液体化工品仓储服务，本次收购可以进一步整合区域仓储资源，扩大仓储服务业务，丰富仓储品种，协同公司现有业务提升市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次交易价格经双方协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理。本次交易完成后，协丰棉麻将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。本次收购所需资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至本公告披露日，公司与华西纺织及其子公司累计发生关联交易总额为100.95万元。

九、独立董事过半数同意意见

独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项符合公司战略发展规划，有利于增强公司整体盈利能力及竞争力。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，以评估结果为基础，由交易各方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

十、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、独立董事2025年第二次专门会议决议；

3、董事会战略委员会会议资料；

4、股权收购协议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年8月6日