上纬新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-066

上纬新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月6日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；

3、3名监事列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1.00议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

1.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1.01为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、徐双豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月7日