鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举独立董事唐国平先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并由唐国平先生担任董事会审计委员会召集人，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步优化管理体系、提升运营效率，实现业财深度融合，公司在财务运营管理中心下设财务共享中心。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（详见公司2025-036号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年8月7日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034
鲁银投资集团股份有限公司
十一届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035号公告）。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2025年8月7日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035
鲁银投资集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》主要条款修订情况
结合相关规定及公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
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（下转90版）
