广电计量检测集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-047
广电计量检测集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年8月7日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280名，代表股份315,767,322股，占公司有表决权股份总数的56.34801%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份299,470,348股，占公司有表决权股份总数的53.43985%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共274名，代表股份16,296,974股，占公司有表决权股份总数的2.90816%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第一项至第九项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.发行股票种类和面值
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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2.发行方式和发行时间
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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3.发行对象及认购方式
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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4.定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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5.发行数量
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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6.限售期
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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7.股票上市地点
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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8.募集资金总额及用途
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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10.本次发行决议的有效期
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（七）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（八）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月8日
