诚志股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE项目工艺包已编制完成，设计前期工作准备中；超高分子量聚乙烯项目主要建筑物、构筑物结构封顶已完成；装置区已进入设备、工艺管道安装阶段。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期，综合仓库2项目建设已基本完工，正在进行风机调试和施工场地清场以及消防验收工作；原料药车间及多功能车间正在持续推进。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到800.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目（一期）已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作，项目进入土建施工阶段，各项工作正在有序、稳步推进。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2025年8月8日

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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-035

诚志股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年7月25日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025年8月6日下午15:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年半年度报告》及《诚志股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，同意公司2025年上半年计提各项资产减值准备共计726.64万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025年8月8日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-036

诚志股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年7月25日以书面方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2025年8月6日下午

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年半年度报告》及《诚志股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2025年8月8日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-038

诚志股份有限公司关于2025年上半年

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备的具体情况如下：

单位：万元

■

（一）信用减值损失的计提

本报告期内，公司计提的信用减值损失金额为722.73万元。其中应收账款计提信用减值损失782.42万元，主要系账龄结构变化原因计提，其他应收款转回信用减值损失59.69万元，主要系收回部分沧州诚志永华科技有限公司土地收储款导致转回。

1、截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

■

2、截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

■

（二）存货跌价准备

本报告期，公司存货减值损失3.91万元,主要是由于部分库存商品存在减值迹象造成。

1、公司存货跌价准备的计提方法：

公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、本报告期存货计提减值损失具体情况：

本报告期，公司计提存货减值损失主要由于青岛诚志光电科技有限公司对销售退回的液晶黑板产品进行减值计提。

二、报告期减值损失对公司财务状况的影响

公司本报告期计提各项资产减值损失726.64万元，减值损失事项共计减少本报告期归属于母公司股东净利润408.55万元，减少归属于母公司所有者权益408.55万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本报告期依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年上半年的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则，同意公司2025年上半年计提各项资产减值准备共计726.64万元。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025年8月8日