华明电力装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以896,225,431股扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币24.60元/股，回购的资金总额不低于15,000万元（含）且不超过20,000万元（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025〕002号）和《回购股份报告书》（公告编号：〔2025〕004号）。

公司于2025年7月3日披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，将回购价格上限由24.60元/股调整为24.38元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2025年7月9日（2024年度权益分派的除权除息日）。具体内容详见公司于2025年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：〔2025〕048号）。

公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额由“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币20,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025〕050号）。

截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,820,809股，占公司目前总股本的1.5421%，最高成交价为17.80元/股，最低成交价为14.74元/股，成交总金额为人民币220,724,415.58元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕059号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025年8月8日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕058号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累计投票制度实施细则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

23、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

24、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度》。

25、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

26、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

27、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

28、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

29、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

30、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

31、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

32、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

33、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理规定》。

34、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

35、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

36、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈ESG管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《ESG管理制度》。

37、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

38、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

39、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕065号

华明电力装备股份有限公司

关于对全资下属公司遵义华明减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）于2025年8月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》，同意对公司全资下属公司遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）减少注册资本人民币5,000万元。相关内容公告如下：

一、本次减资概况

基于公司战略规划及实际经营需要，公司拟对遵义华明减资人民币5,000万元，减资完成后，遵义华明注册资本由人民币10,000万元减至人民币5,000万元（最终以工商登记为准），公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）仍持有遵义华明100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

本次对全资子公司遵义华明的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

二、减资主体的基本情况

1、公司名称：遵义华明电力设备制造有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91520303MA6J0LL14E

4、住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

5、法定代表人：肖毅

6、注册资本：10,000万人民币

7、成立日期：2019年09月23日

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；电线、电缆经营；铸造机械制造；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

9、财务情况

单位：元

■

三、遵义华明减资前后的股权结构

■

注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

四、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司遵义华明进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。

本次减资完成后，遵义华明仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕060号

华明电力装备股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、2025年8月7日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、2025年8月7日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，监事会认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，根据公司2025年半年度报告，母公司2025年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为60,796,082.14元，截至2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润为385,168,962.78元，合并报表中可供股东分配的利润1,856,325,196.92元。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2025年半年度利润分配方案以母公司2025年6月30日可供股东分配的利润385,168,962.78元为依据。

公司拟定2025年半年度利润分配预案为：公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股扣除回购专用证券账户中股份数13,820,809股为基数，按每10股派发现金红利2.0元（含税），预计共分配现金股利176,480,924.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

（1）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

（2）公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。

公司于2025年2月28日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。截至本公告披露之日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,820,809股，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为220,724,415.58元（不含交易费用）。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配方案是公司为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，基于公司2025年上半年经营情况，以及对未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2025〕061号

华明电力装备股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计130万元。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司本次续聘信永中和符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用130万元，其中财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币；系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期审计费用与上一期2024年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在2024年度财务报告和内部控制审计过程中，信永中和能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

公司本次拟续聘信永中和事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕063号

华明电力装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025年8月26日（星期二）下午14:30

(下转50版)

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕056号